起底电信网络诈骗:高回报作诱饵 窝点写满励志标语

澎湃新闻

  10月12日18时许,经过4个多小时的飞行,一架从柬埔寨金边起飞的中国民航包机,降落在济南国际机场,74名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。据侦办此案的山东淄博警方初步查明,犯罪嫌疑人将犯罪窝点设在柬埔寨,建立虚假的投资理财网站,以高额回报为诱饵,向国内跨境实施诈骗,作案60余起,涉案金额700余万元。

  这类跨境电信网络诈骗手法如何?有哪些特点?澎湃新闻采访了相关办案民警。

  “虚假投资”诈骗套路:高额回报实为诱饵

  今年3月8日,淄博市临淄区的刘女士报案称,她在某网站购买一款理财产品,突然被拉黑,18万元的投资不翼而飞。

  根据刘女士的遭遇和侦查情况,淄博警方初步摸清了这起诈骗的套路。临淄公安分局副局长于宪海介绍,刘女士在QQ上认识一位自称系理财顾问的好友,声称某款理财产品投资回报高,一天就有8%的投资回报,并将其拉入一个投资理财群。

  “刚开始刘女士比较谨慎,3月1日,她根据对方提供的网站,注册开通了账户,投了1000元,第二天就变成了1080元,而且还能随时取现。”于宪海说,刘女士尝到了甜头,但还是比较谨慎,再投了2000元,第三天又得到了回报。

  而刘女士所在的群里,众多群友在传递着各种令人“兴奋”的消息:我今天又收益几千元、我准备卖房投资这款理财产品、我把我媳妇也拉进来一起投资……

  刘女士逐渐放松了警惕,此后又接连四次投资,共计18万元。直至3月7日,她想取现时发现不能取现,她根据理财顾问的提示,几次拨打客服电话,对方均称系网络故障,要她稍后再试。她抱着侥幸的心理,试了几次后,登陆的网站却消失了,还被好友拉黑了,这才意识到被骗,遂报了警。

  从淄博警方初步侦查掌握的情况看,诈骗犯罪嫌疑人购买网站域名后,仿冒正规投资理财产品网站,让人信以为真,一旦有人投资后,后台资金就完全由他们掌控了,他们放长线钓大鱼,先给投资人一点甜头,通过交流逐渐摸透投资人经济承受能力上限后,见好就收,销声匿迹。

  “那些群里的好友,都是托,里面除了刘女士外,其他好友都是由一个人用多个QQ号来扮演。遇到男士,他们还用美女冒充理财顾问,诱惑他人上当。” 于宪海说。

  根据线索,淄博警方顺藤摸瓜发现了犯罪嫌疑人是福建安溪人吴某,今年他多次出入柬埔寨,一同前往的还有他的老乡,其中一些人还有过电信网络诈骗犯罪前科。

  山东公安部门成立专案组,经进一步侦查,锁定了诈骗嫌疑人的身份及诈骗窝点在柬埔寨的大致位置。

  诈骗窝点显著位置写着“奋斗”

一进门,墙上写着“奋斗”两个大字
一进门,墙上写着“奋斗”两个大字

  9月16日,由公安部派员带队,于宪海和同事们飞赴柬埔寨开展工作。

  于宪海说,根据中方提供的线索,中柬警方以各种积极有效的方式开展联合调查。经过十多天的调查,他们从一个窝点扩大线索,发现另两个窝点。

  在公安部的组织指挥下,在中国驻柬大使馆的大力支持下,10月5日上午,柬埔寨警方全力配合,对三个窝点开展抓捕工作。于宪海说,这伙诈骗分子多数在下午和晚上进行违法犯罪活动,所以他们把抓捕时间选在上午,结果该团伙大多还在睡梦中,少数人正在电脑前作案。

  他还向澎湃新闻介绍道,其中一个窝点设在赌场附近,是一栋二层小楼,他们一冲进门,看到墙上写着“奋斗”两个大字。再进去,一楼是几间宿舍,宿舍内都是高低床,生活用品凌乱地放在地上。

  二楼是三间办公室,桌上摆放着电脑和电话。于宪海说,电脑上,QQ消息闪烁不断,有的电脑上挂着多个账号,一个账号有多个理财群。

墙上的“励志”标语
墙上的“励志”标语

  于宪海还看到,办公室的墙上贴着多副“励志”标语,特别醒目,他用手机拍了下来。澎湃新闻看到,其中一副写道:“上班没事做吗?想想你的竞争对手,想想你的爱情,想想你中意的房,想想你喜欢的车,想想你的银行存款,想想你平淡的人生……现在有事做了吗?”

  这伙诈骗人员来自中国大陆,诈骗对象也主要针对中国大陆群众。“从现场查获的资料看,该团伙实行公司化管理,天天考勤,有规章制度,公司的经理要点名。”于宪海说。

  此外,为逃避侦查,诈骗分子还经常变换窝点,每隔两三个月就换一个地方。于宪海说,9月19日他们瞄准了一个窝点,但在抓捕前一天,再踩点时,人已全部转移。

  这次抓捕行动共抓获74名犯罪嫌疑人,现场缴获了163部笔记本电脑和台式机,175部手机,数千张手机卡、大量银行卡及实施诈骗的剧本。

  “要汲取徐玉玉案教训,让诈骗分子无藏身之地”

  这起专案是山东省今年成功侦破的数千起电信网络诈骗案中的一起。

  据山东省公安厅刑侦局局长李民介绍,今年以来,山东全省共破获电信网络诈骗案件5068起,抓获犯罪嫌疑人2909名,同比分别上升161.8%和182.7%。

  其中,查破侵犯公民个人信息犯罪案件473起,抓获犯罪嫌疑人1436名;查扣“伪基站”设备586台,打掉违法犯罪团伙206个,查处违法犯罪人员626名。拦截诈骗电话1700余万条,封停涉案电话6187个,封堵非法网站6700个;成功劝阻受骗群众9.4万余名,避免直接经济损失1.9亿元。

  李民还介绍道,他们与驻鲁银行全部建立全天候响应的联络员制度,开辟资金查控绿色通道,成功止付涉案账号1.3余万个,资金3.51亿元;冻结涉案账号7600个,资金5.29亿元。

  “这起案件的侦破效果非常好,这也是近期山东省公安机关涉外抓捕电信网络诈骗嫌疑人最成功的一例。”在诈骗嫌疑人被押解回国现场,山东省副省长、省公安厅厅长孙立成发表了简短讲话,他如此评价道。

  他要求,继续总结经验,把这起专案的打法、战法进一步上升为打击电信网络诈骗犯罪的作战模式。

  “我们有徐玉玉案的教训,我们要不惜任何代价,不讲任何条件,只要发现一起,就要查处一起,而且要打透、打痛,让这些电信网络诈骗分子没有藏身之地。”孙立成说。

  据淄博警方介绍,目前该案涉案人员已被采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办和深挖中。

责任编辑:王超